- Belastingrente overlijdens gaat weer 'aan' op 1 januari 2021
- Verzet tegen invoering nieuw energielabel
- Gevolgen van de Brexit op een rijtje
- Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag
- Betere bescherming melder ongebruikelijke transactie
- Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen
- Annerie Ploumen gekozen als nieuwe voorzitter KNB (video)
- Brochure wijst op risico’s van verhuren pand
- KNB start nieuwe campagne 'Hé notaris, vertaal 's!'
- KNB: ‘Draai nota van wijziging overdrachtsbelasting terug’
- 'Onnodige inperking wettelijk fiscaal verschoningsrecht'
- Ollongren houdt vast aan nieuw energielabel per 1 januari
- Gratis consumentenwebinar over internationale relaties
- KNB-jaarcongres: futerproof futerprofs blijven zich ontwikkelen
- Politiek stelt vragen over differentiatie overdrachtsbelasting
- Vastgoed zorgt voor veel drukte in het notariaat
- Nieuw energielabel op losse schroeven
- Spoedwet elke 2 maanden automatisch verlengd
- Prinsjesdag: investeren in woningbouw en invoering nieuw energielabel
- Grootste risico’s terrorismefinanciering in kaart gebracht
- Zoeken op natuurlijke personen in Handelsregister stap dichterbij
- KNB telefonisch niet bereikbaar
- Spoedwet digitaal passeren verlengd
- KNB: Notarieel product is meer dan een vraag-en-antwoordspelletje bij Kruidvat
- Tweeverdieners kunnen vanaf 2021 meer lenen voor een woning
- 'Mogelijk verlies fraudebestrijding en rechtsbescherming bij oprichting bv zonder notaris'
- Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv
- Grootste witwasrisico’s in kaart gebracht
- Notarissen vaker bedreigd, toename via social media
- UBO-register op 27 september in werking
Grootste witwasrisico’s in kaart gebracht
Witwassen via ABC-transacties, rechtsvormen, loan back-constructies en inzet van tussenpersonen behoren tot de vijftien grootste witwasrisico’s. Dit blijkt uit de tweede National Risk Assessment (NRA) Witwassen die op 3 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd. Verschillende risico’s op witwassen kunnen zich in de notariële praktijk voordoen.
Lees Meer